У В Е Д О М Л Е Н И Е – AO "ORGRES"

У В Е Д О М Л Е Н И Е

акционерам АО «ORGRES»

АО «ORGRES», расположенную по адресу: 100096, г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Мукими, дом 190, эл. почта orgres@bk.ru, проводит годовое общее собрания акционеров 30.06.2021 г. в 15:00 часов по вышеуказанному адресу общества.

Дата закрытия реестра акционеров общества для оповещения о проведении Общего собрания – 07.06.2021 года.

Дата закрытия реестра акционеров общества для участия в Общем собрании- 24.06.2021 года.

Вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

  1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и регламента проведения общего собрания акционеров.
  2. Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана общества за 2020 год».
  3. Заслушивание заключений ревизионной комиссии общества и независимого внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
  4. Утверждение бухгалтерского баланса, счет прибылей и убытков общества за 2020 год.
  5. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2020 год.
  6. Заслушивание отчета и заключения независимой фирмы, по проведенной оценке, системы корпоративного управления АО «ORGRES» за 2020 год.
  7. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
  8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  9. Избрание руководителя исполнительного органа общества на основе конкурсного отбора.
  10. Определение аудиторской организации на 2021 год и предельного размера оплаты ее услуг.
  11. Распределение чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год;
  12. Об утверждении организационной структуры общества.
  13. Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «ORGRES», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества.

Начало регистрации участников собрания: 14.30 часов.

При себе иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц), нотариально заверенную доверенность (для представителей акционеров). Акционеры в период с даты публикации (письменного уведомления) о собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам по адресу: г. Ташкент, улица Мукими, 190, с 11:00-17.00, кроме субботы и воскресенья. Телефон для справок: +99871 288-51-25.

Наблюдательный Совет АО «ORGRES»